2018年11月22日下午，云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)、第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在保山公司總部隆重召開(kāi)。本次會(huì)議主題為：公司股份制改制方案、股份公司章程等管理制度，選舉產(chǎn)生首屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、聘任高級(jí)主管人員等議案。發(fā)起人段治葵先生、胡俠先生、尹曉冰先生、黃正海先生、韋江先生、萬(wàn)自剛先生及首屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人、擬任公司高級(jí)管理人員及公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部參與了本次會(huì)議。

云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)

    會(huì)議由段治葵先生主持，簡(jiǎn)要介紹了本次會(huì)議出席情況及代表股份數(shù)，并宣布會(huì)議開(kāi)始：

非累積投票議案

    會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于股份公司籌辦情況的報(bào)告》、《關(guān)于整體變更設(shè)立云南瑞和錦程實(shí)業(yè)有限公司的議案》、《關(guān)于確認(rèn)并批準(zhǔn)云南瑞和錦程實(shí)業(yè)有限公司的權(quán)利義務(wù)以及籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議均由云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司承繼的議案》、關(guān)于制定《云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司章程》等13項(xiàng)非累積投票議案。

累積投票議案

    會(huì)議通過(guò)累積投票選舉產(chǎn)生云南瑞和錦程股份有限公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：段治葵先生、胡俠先生、韋江先生、趙有華先生；第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事：李仕勇先生、陳所坤先生、鮑瓊女士；第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事張雪女士、萬(wàn)自剛先生，與公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事張梅女士共同組成云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議

    會(huì)議選舉段治葵先生為第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，胡俠先生為副董事長(zhǎng)；聘任胡俠先生為公司總經(jīng)理，韋江先生、趙有華先生、周東先生為副總經(jīng)理；聘任趙有華先生為公司董事會(huì)秘書(shū)；并依次選舉產(chǎn)生了公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員。

    會(huì)議還審議通過(guò)了關(guān)于《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《公司信息披露管理辦法》、《公司2019年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指數(shù)》、《關(guān)于調(diào)整公司機(jī)構(gòu)設(shè)置》等11個(gè)議案。

第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議

    會(huì)議選舉張雪女士為云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席。

End

    公司第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事做出表態(tài)發(fā)言。董事長(zhǎng)段治葵先生對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理、利潤(rùn)目標(biāo)等做了總體部署，希望全體員工在未來(lái)的工作中，充分發(fā)揮各自的業(yè)務(wù)專長(zhǎng)和團(tuán)隊(duì)作用，努力實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)最大化和上市目標(biāo)。